Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) Mέλη του Δ.Σ. Όλα τα Mέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα. Το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επίσης ex officio μέλος της Επιτροπής.
Η Επιτροπή συνέρχεται όποτε απαιτείται αλλά τουλάχιστον δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο/η Πρόεδρος του Δ.Σ. δύνανται να συγκαλούν ανά πάσα στιγμή συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να έχουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τις δραστηριότητες της τράπεζας/εταιρείας για να είναι σε θέση να αξιολογούν την κατάλληλη σύνθεση του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της σύστασης υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι, μεταξύ άλλων:
- ο εντοπισμός και η ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για εκλογή ή αντικατάσταση μελών Δ.Σ.
- η ετήσια επαναξιολόγηση της ανεξαρτησίας των εν ενεργεία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.
- η αξιολόγηση, τουλάχιστον, μια φορά κατά τη διάρκεια τριετούς θητείας του Δ.Σ., της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης (καθώς και του συνόλου των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της ανεξαρτησίας, της εμπειρογνωμοσύνης και της διαφοροποίησης) του Δ.Σ και των Επιτροπών του
- η ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Δ.Σ., του/της Προέδρου Δ.Σ. και των Επιτροπών Δ.Σ.
- η υποστήριξη και επίβλεψη των προγραμμάτων ένταξης και εκπαίδευσης μελών Δ.Σ.
- ο σχεδιασμός της διαδοχής των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και των ανώτατων εκτελεστικών διοικητικών στελεχών
Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ.