Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή συνέρχεται 8 τουλάχιστον φορές το χρόνο, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, είναι πιθανό να διεξαχθούν επιπρόσθετες συνεδριάσεις.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

• παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομική βάση και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
• η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών,
• η επίβλεψη του διενεργούμενου από την εταιρεία των τακτικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου, και η σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους,
• η υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή των τακτικών ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Η Επιτροπή υποβάλλει, επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους,
• η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των τακτικών ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Τράπεζας και του Ομίλου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
• η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη Διοίκηση,
• η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τον Εσωτερικό Έλεγχο Ομίλου,
• η αξιολόγηση του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος/αντικείμενο των ελέγχων που διενεργεί, την αμεροληψία, τις προτεραιότητες που καθορίζονται από τις αλλαγές στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τα συστήματα, το επίπεδο κινδύνου, και τη συνολική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του,
• η παρακολούθηση της ακεραιότητας, της διαδικασίας και των εσωτερικών ελέγχων σχετικά με την υποβολή της έκθεσης βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες και πρότυπα της ΕΕ,
• η εποπτεία της διαδικασίας διασφάλισης των εκθέσεων βιωσιμότητας και η αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών παρόχων διασφάλισης, καθώς και η σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου,
• ο προσδιορισμός του εύρους κάλυψης και η επιλογή και ανάθεση περιοδικά, τουλάχιστον ανά τριετία, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, πλην των τακτικών, της αξιολόγησης της επάρκειας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ