Σημαντική Γνωστοποίηση

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια» ή η «Απορροφώσα Εταιρία») εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 28.11.2025 (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο») και αφορά:

• στην αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων 4.905.537.031 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Αρχικές Μετοχές») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης , στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και
• στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. όλων των νέων 1.235.953.028 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές» και από κοινού με τις Αρχικές Μετοχές, οι «Μετοχές») που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αντίστροφης συγχώνευσης με απορρόφηση της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Απορροφώμενη Εταιρία» ή η «Πειραιώς Holdings», και από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρία, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») από την Τράπεζα, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και τα Άρθρα 6 παρ. 2 και 3, τα Άρθρα 7-21 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 (η «Αντίστροφη Συγχώνευση»), σε συνέχεια της από 01.09.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για την έγκριση (i) της εισαγωγής του συνόλου των Αρχικών Μετοχών και (ii) της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Holdings κατά τη συνεδρίαση τους στις 20.02.2025, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας Αντίστροφης Συγχώνευσης και στις συνεδριάσεις τους, οι οποίες έλαβαν χώρα την 22.05.2025, ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η Αντίστροφη Συγχώνευση, υπόκειται σε έγκριση από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας, καθώς και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ν. 4706/2020 , όπως ισχύουν. Η εν λόγω έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια ή για τις Μετοχές. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλόλητα της επένδυσης στις Μετοχές. Η ισχύς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 28.11.2025 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers), της Τράπεζας Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/en/investor-relations/stock-data/merger-agreement-between-pfh-pb) και του Συμβούλου Εισαγωγής (https://www.piraeus-sec.gr/el/etairia/enhmerwtiko-deltio-pb).

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Κανονισμού (EΕ) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Επίσης, με πρωτοβουλία της Εκδότριας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τους επενδυτές, σε έντυπη μορφή δωρεάν, στα γραφεία της Εκδότριας. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Μετοχών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., εφόσον είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί τουλάχιστον με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν.

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά ή απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της.

Περαιτέρω, οι Μετοχές που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, ή να πωληθούν ή να διανεμηθούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, αν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζετε, προσφέρετε ή πωλείτε τις Νέες Μετοχές, ή στην οποία κατέχετε ή διανέμετε το Ενημερωτικό Δελτίο, και οφείλετε να έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εκδότρια και ο Σύμβουλος Εισαγωγής (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) δεν ευθύνονται ως προς οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νομικές απαιτήσεις.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές, οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να απαγορεύεται από την εν λόγω νομοθεσία να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Μετοχές.